证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-061
海南矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.2015
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及
网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市
公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,325,274 99.9837 248,600 0.0163 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
本并修订《公司章
程》的议案
不 特定 对象发 行
可 转换 公司债 券
条件的议案
种类
价格
式
及其调整
正条款
方式
利的权属
对象
安排
相关事项
有效期
定 对象 发行可 转
换 公司 债券预 案
的议案
定 对象 发行可 转
换 公司 债券方 案
的 论证 分析报 告
的议案
定 对象 发行可 转
换 公司 债券募 集
资 金使 用的可 行
性 分析 报告的 议
案
集 资金 使用情 况
报告的议案
定 对象 发行可 转
换 公司 债券摊 薄
即 期回 报及填 补
回 报措 施和相 关
主体承诺的议案
转 换公 司债券 持
有 人会 议规则 的
议案
年（2023—2025
年）股东回报规划
的议案
东 大会 授权董 事
会 全权 办理本 次
向 不特 定对象 发
行 可转 换公司 债
券 相关 事宜的 议
案
性 股票 激励计 划
回 购注 销部分 限
制性股票的议案
册资本暨修订《公
司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1、议案 12 和议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王振强律师、孟为律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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