智明达: 成都智明达2023年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-06-02 00:00:00
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证券代码:688636     证券简称:智明达       公告编号:2023-047
          成都智明达电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                        7
普通股股东所持有表决权数量                         24,982,346
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              49.5852
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,由半数以上董事共同推举江虎先生担任会
议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  铃因公务未出席本次股东大会;
 管理人员列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
 案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例(%) 票数                票数
                                     (%)               (%)
普通股            24,976,024 99.9747   6,322 0.0253     0 0.0000
 案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例(%) 票数                票数
                                     (%)               (%)
普通股            24,976,024 99.9747   6,322 0.0253     0 0.0000
 相关事宜的议案
  审议结果:通过
    表决情况:
                        同意           反对               弃权
      股东类型                             比例               比例
                   票数        比例(%) 票数               票数
                                       (%)              (%)
普通股            24,976,024 99.9747    6,322 0.0253        0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                    同意           反对         弃权
        议案名称
 序号                票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
      年限制性股票
      激励计划(草
      案)》及其摘要
      的议案
      年限制性股票
      激励计划实施
      考核管理办法》
      的议案
      大会授权董事
      会办理 2023 年
      限制性股票激
      励计划相关事
      宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;
的股东回避表决。
三、    律师见证情况
 律师:彭丽雅、朱娅玲
  本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
 特此公告。
                  成都智明达电子股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 (三)本所要求的其他文件。

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