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一心堂: 2023年度第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告

证券之星 2023-06-02 00:00:00
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                                                一心为民 全心服务
股票代码：002727           股票简称：一心堂              公告编号：2023-038 号
                一心堂药业集团股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 14 点。
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 1 日上午
日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
                                                    一心为民 全心服务
   （二）会议的出席情况
   参 加 本 次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 20 人，代表股份
股的 5.4963%；
事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
   本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以
下议案，具体表决情况如下：
   表决结果：
   同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
   反对     9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
   弃权         0   股，占参与表决有表决权股份总数的              0   %。
   其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
   本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
   表决结果通过。
   表决结果：
                                          一心为民 全心服务
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
                                          一心为民 全心服务
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
                                          一心为民 全心服务
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
                                          一心为民 全心服务
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
                                          一心为民 全心服务
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
                                          一心为民 全心服务
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
                                          一心为民 全心服务
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
                                          一心为民 全心服务
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
                                          一心为民 全心服务
  表决结果通过。
议案》
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对    9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
告的议案》
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对    9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
                                          一心为民 全心服务
  同意 283,779,014 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9982%；
  反对   5,100   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,812,124 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9845%；反对 5,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
相关主体承诺的议案》
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
                                          一心为民 全心服务
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
发行可转换公司债券具体事宜的议案》
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
  表决结果：
  同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
  反对   9,200   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
  弃权      0    股，占参与表决有表决权股份总数的       0   %。
  其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
股份总数的2/3以上表决通过。
  表决结果通过。
                                           一心为民 全心服务
     表决结果：
     同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；
     反对   93,390   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；
     弃权      1     股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。
     其中中小投资者表决情况为：同意 32,723,833 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.7154%；反对 93,390 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
     表决结果通过。
案》
     表决结果：
     同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；
     反对   93,390   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；
     弃权      1     股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。
     其中中小投资者表决情况为：同意 32,723,833 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.7154%；反对 93,390 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
     表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
                                        一心为民 全心服务
业集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
                             一心堂药业集团股份有限公司
                                   董事会

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