证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-032
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）
第七届董事会第九次会议决议，公司定于2023年6月5日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股
东大会。公司已于2023年5月19日在巨潮资讯网、中国证券
报、证券时报上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大
会的通知》，现将有关事项提示如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
（二）会议召集人
公司董事会。2023年5月18日公司第七届董事会第九次
会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议
案》。
-1-
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2023年6月5日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
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（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
该列打钩的栏目
议案编码 议案名称
可以投票
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（3）人
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年5月19
日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第
七届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
-3-
核无异议，股东大会方可进行表决。
重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董监高、单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
（三）登记时间
以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
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法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：孙娟
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
-5-
附件：
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
一、网络投票的程序
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投0票。
表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为4
位，应选人数为4位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应
选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）
出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第三次临
时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决
权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案
议案名称 该列打勾 同意票数
编码
的栏目可
以投票
采用等额选举，填报投给
累积投票议案
候选人的选举票数
关于独立董事换届选举的
议案
选举何平林先生为独立董
事的议案
选举胡三高先生为独立董
事的议案
选举韩杰先生为独立董事
的议案
注：
本次股东大会结束之时止；
有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人
- 10 -
对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0
票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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