证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-018
安徽富煌钢构股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
审议决定，拟于2023年6月26日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“股东大
会”），现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
次会议审议通过，由公司董事会召集。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日
公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年6月16日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于<2022年度募集资金存放 与使用情况专项报
告>的议案
关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议
案
关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的
议案
累积投票提
提案 11、12、13 采用等额选举
案
关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事 应选人数（6）
会非独立董事的议案 人
关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事 应选人数（3）
会独立董事的议案 人
关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事 应选人数（2）
会非职工监事的议案 人
第1-2、4-10项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过后提交本
次股东大会审议，第11、12项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过
后提交本次股东大会审议。第3项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议
通过后提交本次股东大会审议，第13项议案已经公司第六届监事会第十六次会议
审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡
刘芬女士将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年4月26日及
非职工监事分别采用累积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2022年年度股东大会审议。本
次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会现场会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2023年6
月25日17：00前到达本公司为准）
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673182 0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的
具体操作流程见附件1）
五、其他事项
联系人：叶青 胡根
联系电话：0551-65673182 0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部；
邮编：238076
进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
附件：
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案13，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9：15，结束时间为2023年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽富煌钢构股份有限公司
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称
“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人
（本单位）出席富煌钢构2023年6月26日召开的《富煌钢构2022年年度股东大会》，
对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要
签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：
备注
（该列
打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可
以投
票）
非累积投票
提案
关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案
关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>
的议案
关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的
议案
关于2023年度公司对子公司提供担保额度预
计的议案
累积投票提
提案 11、12、13 采用等额选举
案
关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届 应选人数（6）人
董事会非独立董事的议案 （填写选举票数）
关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届 应选人数（3）人
董事会独立董事的议案 （填写选举票数）
关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届 应选人数（2）人
监事会非职工监事的议案 （填写选举票数）
特别说明事项：
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式
（同意、反对、弃权）进行表决。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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