股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-046
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二三年度第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会
议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》 、
《中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并通过《关于提请召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、
根据《公司章程》 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》
等的规定，同意提请召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023
年第一次 H 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并授权董事会秘书向本公司
股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。有关本次股东大会安排如下：
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（一）2022年度股东大会
（1）审议《2022年度中集集团董事会工作报告》
（2）审议《2022年度中集集团监事会工作报告》
（3）审议《中集集团2022年年度报告》
（4）审议《关于2022年度利润分配、分红派息预案的议案》
（5）审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》
（6）审议《关于中集集团2023年度担保计划的议案》
（7）审议《关于中集集团2023年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属
子公司提供担保的议案》
（8）审议《关于中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供
担保的议案》
（9）审议《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超
短期融资券的议案》
（10）审议《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
（11）审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
（12）审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》
其他事项：听取《2022年度独立董事述职报告》
（二）2023年第一次A股类别股东大会
审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
（三）2023年第一次H股类别股东大会
审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2023 年度第 10 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年六月一日
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