上海和辉光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议的相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司独立董事规则》等有
关法律法规、规范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作为上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，现就公司第二届董事会第一次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的议案
刘惠然先生具备相关专业知识和工作经验，符合《公司法》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求，不存在不得担任公司高级管理
人员的情形，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。本次高级管理人员的提名、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
综上，我们同意聘任刘惠然先生为公司总经理。
二、关于聘任副总经理、总会计师、董事会秘书的议案
陈志宏先生、梁晓先生、张斌先生、李凤玲女士具备相关专业知识和工作经
验，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对高级管理人员任职资格的
要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任公司高级管理人员的
职责要求。其中，李凤玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，
且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。本次高级管理人员的提名、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
综上，我们同意聘任陈志宏先生、梁晓先生、张斌先生为公司副总经理，同
意聘任李凤玲女士为公司总会计师、董事会秘书。
（以下无正文）
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