和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券之星 2023-06-02 00:00:00
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证券代码:688538     证券简称:和辉光电      公告编号:2023-020
              上海和辉光电股份有限公司
        第二届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议
(以下简称“本次会议”)于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决
方式召开,会议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过书面方式送达全体监事。本次会
议由应晓明先生主持,会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                      (以下简称“
                           《公司法》”)等
法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》
                    (以下简称“《公司章程》”)的规
定,会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,监事
会同意选举应晓明先生为公司第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起
至第二届监事会任期届满之日止。
  表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。
  特此公告。
上海和辉光电股份有限公司监事会

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