证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-029
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)激
励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公
司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员
会审议，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：
在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：
（一）董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至
新的薪酬方案审批通过前。
（二）监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审
批通过前。
（三）高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬
方案审批通过前。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
币60万元/年（税前）。
民币10万元/年（税前）。
取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实
际工作的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规
定领取薪酬，其薪酬包括基本工资、岗位工资和绩效奖金三部分，绩
效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发
放。
四、其他规定
（一）公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；
董事长、独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加
公司会议等实际发生的费用由公司报销；
（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（三）上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实
际支付金额会有所浮动；
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴；
（五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理
人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提
交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三
十八次会议决议；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二
十八次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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