证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-035
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并定
于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股
东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决
方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 6 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
议有效期及授权有效期的议案》 √
特别提示：
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时属于应当由独立
董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票结果单独统
计并披露。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案的内容具体详见公司同日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记等事项
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
原件，不接受电话登记；
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
邮政编码：315403
联系人：刘水兰
电话号码：0574-62569800
四、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络
投票的具体操作流程》。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此通知。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
(1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
议有效期及授权有效期的议案》 √
（2）意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 6 月 16 日下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月 16 日宁波大叶园林设
备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
司债券股东大会决议有效期及授权有效
期的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权委托书复印或
按以上格式自制均有效。
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人
证件号码
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托参会
名
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
备注
附注：
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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