证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-030
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 38,639,560
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：6）
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.87
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 765,730 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,471,275 53.6984 121,384 0.1096 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,592,159 87.4825 500 0.0007 0 0.0000
特别表决权股份 8,526,316 12.5168 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,592,159 87.4825 500 0.0007 0 0.0000
特别表决权股份 8,526,316 12.5168 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 14,380,801 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
特别表决权股份 - - - - - -
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 14,259,917 99.1560 121,384 0.8440 0 0.0000
特别表决权股份 - - - - - -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,592,159 53.8075 500 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,471,275 53.6984 121,384 0.1096 0 0.0000
特别表决权股份 51,157,896 46.1920 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
号
度利润分配方 14,380,801 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
案的议案
师事务所的议
案
董事 2022 年 14,380,801 99.9965 500 0.0035 0 0.0000
度薪酬的议案
董事 2023 年
度薪酬方案的
议案
监事 2022 年
度薪酬的议案
监事 2023 年
度薪酬方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
议案 11
议案：议案 6，议案 7
三、 律师见证情况
律师：韩旭，张雨蒙
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
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