证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-029
青岛银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长景在伦先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》
（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占有表决权 占有表决权 占有表决权
代表有表决权 代表有表决权 代表有表决权
人数 股份总数比 人数 股份总数比 人数 股份总数比
股份数量 股份数量 股份数量
例（%） 例（%） 例（%）
A股 9 1,055,879,043 19.045713% 23 1,090,146,807 19.663827% 32 2,146,025,850 38.709539%
H股 2 1,668,179,356 30.090250% - - - 2 1,668,179,356 30.090250%
总体 11 2,724,058,399 49.135963% 23 1,090,146,807 19.663827% 34 3,814,205,206 68.799789%
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务
所律师对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 股东 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 类型 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 2,145,928,240 99.995452% 75,290 0.003508% 22,320 0.001040%
青岛银行股份有
董事会工作报告
合计 3,814,107,596 99.997441% 75,290 0.001974% 22,320 0.000585%
A股 2,145,928,240 99.995452% 75,290 0.003508% 22,320 0.001040%
青岛银行股份有
监事会工作报告
合计 3,814,107,596 99.997441% 75,290 0.001974% 22,320 0.000585%
A股 2,145,928,240 99.995452% 75,290 0.003508% 22,320 0.001040%
青岛银行股份有
财务决算报告
合计 3,814,107,596 99.997441% 75,290 0.001974% 22,320 0.000585%
A股 2,145,879,740 99.993192% 123,790 0.005768% 22,320 0.001040%
青岛银行股份有
利润分配方案
合计 3,814,059,096 99.996169% 123,790 0.003245% 22,320 0.000585%
关于聘请青岛银 A股 2,145,879,740 99.993192% 123,790 0.005768% 22,320 0.001040%
行股份有限公司
H股 1,668,179,356 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
计机构及其报酬
合计 3,814,059,096 99.996169% 123,790 0.003245% 22,320 0.000585%
的议案
青岛银行股份有 A股 2,145,879,740 99.993192% 123,790 0.005768% 22,320 0.001040%
限公司 2022 年度
关联交易专项报
告 合计 3,814,059,096 99.996169% 123,790 0.003245% 22,320 0.000585%
关于青岛银行股 A股 435,376,354 99.966176% 123,790 0.028423% 23,520 0.005400%
份有限公司 2023
年日常关联交易
预计额度的议案 合计 867,146,354 99.983015% 123,790 0.014273% 23,520 0.002712%
关于青岛银行股 A股 2,143,394,330 99.877377% 2,609,200 0.121583% 22,320 0.001040%
份有限公司发行
股份一般性授权
的议案 合计 3,811,550,186 99.930391% 2,632,700 0.069024% 22,320 0.000585%
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股
东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 8 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的过半数通过。
青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有
限公司、卡奥斯模具（青岛）有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛曼尼
科智能科技有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公
司、意大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天（香港）控股有限公
司及青岛国信资本投资有限公司是议案第 7 项《关于青岛银行股份有限公司 2023
年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股
合计 1,710,502,836 股、H 股 1,236,409,356 股，上述股东对本议案回避表决。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项议
案表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
赞成 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
青岛银行股份有限公司 2022 年
度利润分配方案
关于聘请青岛银行股份有限公
报酬的议案
关于青岛银行股份有限公司
的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以
外的其他 A 股股东。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和战璐璐律师，对本次股东大会进行见证
并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本
行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
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