证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-025
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十八次会议通知于2023年5月26日以邮件、书面和电话等形式发
给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年5月31日以现场结
合通讯表决形式召开；应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，
其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事
的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬
考核委员会资格审核，公司董事会提名宁红涛先生、熊海涛女士、任
雪峰先生、刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六
届董事会非独立董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。
具体表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大
会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事就该事项发表了明确
同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八
次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-027）。
二、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的
议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬
考核委员会资格审核，公司董事会提名胡彬先生、何和智先生、任力
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人
均已取得独立董事资格证书。第六届董事会独立董事任期自公司2023
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方
式。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，以及《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。
三、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2023-029）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-030）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三
十八次会议决议；
（二）独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
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