证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-043
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年年度股
东大会于 2023 年 5 月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费
尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2023 年
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2023-034）、《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-040）。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 31 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
店会议室。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东
合 计 26 719,809,018 83.0629%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、监事、高级管理 股东及股东代表
人员以及单独或合计 通过网络投票出
持有公司 5%以上股 席会议的股东
份的股东以外的其他
合 计 17 5,715,068 0.6595%
股东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
序 表决
议案名称 备注
号 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司 2022 年年度报 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
告及其摘要的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于<2022 年度董事会 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
工作报告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于<2022 年度监事会 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
工作报告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于<2022 年度财务决 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
告>的议案》
《关于 2023 年度融资担保 与会所有有表决权的股东 719,521,918 99.9601% 287,100 0.0399% 0 0.0000% 普通
额度的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,427,968 94.9764% 287,100 5.0236% 0 0.0000% 决议案
《关于 2023 年向金融机构 与会所有有表决权的股东 719,521,918 99.9601% 287,100 0.0399% 0 0.0000% 普通
申请综合授信额度的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,427,968 94.9764% 287,100 5.0236% 0 0.0000% 决议案
《关于继续开展外汇套期 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
保值业务的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于 2022 年度利润分配 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
预案的议案》 其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
表决意见
序 表决
议案名称 备注
号 同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司董事、监事、高 与会所有有表决权的股东 719,521,518 99.9601% 287,500 0.0399% 0 0.0000% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,427,568 94.9694% 287,500 5.0306% 0 0.0000% 决议案
案的议案》
《关于回购注销 2020 年限 与会所有有表决权的股东 719,809,018 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 特别
其中，中小投资者总表决情况 5,715,068 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
制性股票的议案》
注：议案 10 为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）累积投票制议案表决情况
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
结果
分类 获得赞成票数（股） 占比
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
结果
分类 获得赞成票数（股） 占比
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
与会所有有表决权的股东 719,808,218 99.9999% 普通
其中，中小投资者总表决情况 5,714,268 99.9860% 决议案
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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