新乳业: 第三届监事会第一次会议决议公告

证券之星 2023-06-01 00:00:00
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证券代码:002946    证券简称:新乳业      公告编号:2023-045


              新希望乳业股份有限公司


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
月 31 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室以现
场方式召开了第三届监事会第一次会议。因本次会议为新一届监事会第一次会议,
已申请豁免本次会议通知期限,会议通知以口头方式送达。本次会议由张薇女士
召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。出席会议人员对本次会
议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合
债券简称:新乳转债
《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了以下议案,并形成如下决议:
    表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。本议案获得通过。
    公司监事会一致同意选举张薇女士为公司监事会主席,任期自本次监事会
会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    三、备查文件
、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
            新希望乳业股份有限公司
                 监事会
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