证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2023-029
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司”“公司”）第九届董事会第十五次会议在广州市白云区齐心路 68
号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结合视频会议方
式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 6 人。
董事罗来君先生因公请假，委托董事韩文胜代为表决。本次会议由
董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次
会议的通知和资料已于 2023 年 5 月 19 日以书面方式发出。会议的
召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方
航空股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（二）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（三）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
董事会逐项审议并同意本次向特定对象发行 A 股股票的具体方
案：
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
根据公司上市地上市规则，上述 1 至 10 项子议案均涉及关联交
易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上子议案的表决。
（四）关于公司向特定对象发行 H 股股票方案的议案
董事会逐项审议并同意本次向特定对象发行 H 股股票的具体方
案：
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
根据公司上市地上市规则，上述 1-10 项子议案涉及关联交易，
关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上子议案的表决。
（五）关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（六）关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（七）关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（八）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份
有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》
的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（九）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份
有限公司向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》
的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（十）关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的
议案
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
（十一）关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析研究报告的议案
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
（十二）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
（十三）关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票
完成后修改《公司章程》相关条款的议案
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
（十四）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回
报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺
的议案
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
（十五）关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权
人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行
H 股股票具体事宜的议案
根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事
马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
（十六）关于提请召集公司 2023 年第二次临时股东大会、2023
年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的议
案
公司董事会同意就本次向特定对象发行 A 股股票和向特定对象
发行 H 股股票相关事项，提请公司适时召开 2023 年第二次临时股东
大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股
东大会，将上述第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、
（八）、（九）、（十一）、（十二）（十三）、（十四）、（十
五）项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会，（三）、（五）、
（六）、（八）项议案提交公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会和
责筹备 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大
会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的有关事宜。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
（十七）关于修订公司总经理工作细则的议案
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
（十八）关于注销珠海直升机分公司等分支机构的议案
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果：通过。
特此公告。
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