证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-039
TCL 科技集团股份有限公司
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第三十二次会议于 2023 年 5 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 5 月
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规
定。
一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年回购
部分社会公众股份的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023
年回购部分社会公众股份的回购报告书》。
二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021-2023
年员工持股计划（第三期）
（草案）>的议案》。董事李东生先生、王成先生、赵
军先生、廖骞先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021-2023
年员工持股计划（第三期）（草案）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021-2023
年员工持股计划（第三期）管理办法>的议案》。董事李东生先生、王成先生、赵
军先生、廖骞先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021-2023
年员工持股计划（第三期）管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请股东大会
授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划（第三期）相关事宜的议案》。董
事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
为保证本期持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本期持股
计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
定取消持有人的资格，提前终止持股计划等；
规章、规范性文件和《公司章程》的规定对持股计划作出相应调整；
股东大会行使的权利除外；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本期持
股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》。
公司于 2023 年 5 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本由 17,071,891,607 股增至
公司现根据股本变化对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后
第一章第三条 第一章第三条
····· ·····
经中国证监会证监许可[2022]1658 号文核准， 经中国证监会证监许可[2022]1658 号文核准，
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
股 ， 总 股 本 由 14,265,763,123 股 增 加 至 股 ， 总 股 本 由 14,265,763,123 股 增 加 至
公司于 2023 年 5 月 8 日实施资本公积转增股
本，转增后总股本为 18,779,080,767 股。
第一章第六条 第一章第六条
公司注册资本为人民币 17,071,891,607 元。 公司注册资本为人民币 18,779,080,767 元。
第三章第二十条 第三章第二十条
公司经批准发行的股份总数为 17,071,891,607 公司经批准发行的股份总数为 18,779,080,767
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开
特此公告。
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