华泰联合证券有限责任公司
关于博众精工科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）2022 年
向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对博众精工向特定对
象发行股票之限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825 号）同意，公司向特定对象
发行 A 股股票 40,404,040 股，并于 2022 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 403,901,750 股变更
为 444,305,790 股。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东
限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 8 日。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导
致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股
票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股
股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述
限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 40,404,040 股，占公司总股本的比例为
（二）本次上市流通日期为 2023 年 6 月 8 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股 剩余限
序 持有限售股 本次上市流
股东名称 占公司总股 售股数
号 数量（股） 通数量（股）
本比例 量（股）
济南江山投资合伙企业（有限合
伙）
苏州市吴江创联股权投资管理有
限公司
合计 40,404,040 9.09% 40,404,040 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 40,404,040 -
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺。本次限售股解禁申请符合相关规定，公司与本次限
售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对博众精工本次限售股份上
市流通的事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有
限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
於桑琦 陈劭悦
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
