证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2023-053
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
案提交表决。
一、会议召开情况
(1)现场会议时间:2023年5月31日下午14:00
(2)网络投票时间:2023年5月31日。其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5
月31日09:15-15:00。
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公
司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》;于2023年5月22日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖
北凯龙化工集团股份有限公司关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨
股东大会补充通知的公告》。
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
占公司全部股份的34.4473%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共37人,代表股份120,486,621股,占公司
全部股份的30.7962%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东14人,代表股份
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东34人,代表股份
注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如
下议案:
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,630,148股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9266%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,473,511股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9042%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
议案的表决结果如下:
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,630,148股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9266%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,473,511股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9042%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
析报告的议案》
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数134,643,469股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
议案》,各子议案的表决结果如下:
议案
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
措施及相关主体承诺的议案》
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数134,643,469股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
A股股票相关事宜的议案》
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数30,524,948股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.5834%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数134,643,469股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,368,311股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.4565%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数134,643,469股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9052%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0167%;弃权票数105,200股(其中,因未投票默认弃权
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数30,630,148股,占出席
会议股东有效表决权股份总数的99.9266%;反对票数22,500股,占出席会议股东
有效表决权股份总数的0.0734%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数23,473,511股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9042%;反对票数22,500股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0958%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢
卫东、刘哲已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市炜衡(深圳)律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见
证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集程序、提出临时提案的
主体资格、提案程序和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资
格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的审议议案、表决程序和结果合法、
有效,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会
决议》合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会