证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-049
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定
于 2023 年 6 月 16 日（星期五）14：30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 6 月 16 日 9:15 至 2023 年 6 月 16 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 13 日（星期二）。
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C
座 8 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于公司前次募 集资 金使 用 情况 专 项 报 告 的 议
案》
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行 股
主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红 回
报规划的议案》
（二）提案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对相
关事项发表了独立意见，内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）相关说明
事项，需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通
过；
板上市公司规范运作》
《公司章程》等的相关要求，上述议案 1、议案 2、议案 3
为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露，中
小投资者是指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、
监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
权委托书（如有）
、持股凭证及出席人身份证进行登记；
委托人账户卡及持股凭证进行登记；
（附
件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临
时股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 6 月 13 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8
层公司董秘办。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通
等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：刘志勇
联系电话：010-62986992
传 真：010-62986997
联系地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层公司
董秘办
邮政编码：100029
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
金投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
北京挖金客信息科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信
息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案》
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分
红回报规划的议案》
“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视
为对该审议事项的授权委托无效；
之日止。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件 3：
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法 人 股 东 法定代
号码/法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出 席 会 议 人员姓
是否委托
名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由
本公司按登记统筹安排；
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