证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-025
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产
业园 16 号楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 167,309,815
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 40.8830
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长荣秀丽女士主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 167,309,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 167,303,815 99.9964 6,000 0.0036 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 167,303,815 99.9964 0 0.0000 6,000 0.0036
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 167,303,815 99.9964 0 0.0000 6,000 0.0036
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 167,303,815 99.9964 6,000 0.0036 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 167,303,815 99.9964 6,000 0.0036 0 0.0000
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 167,309,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,000 14.2857 6,000 85.7143 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
年利润分配方 2,732
案的议案
年度审计机构 2,732
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
三、 律师见证情况
律师:胡云云、张侃
信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合
法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会