证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-049
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件
方式向全体监事发出第十一届监事会第十九次会议通知和材料。会议于 2023 年
工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。
（二）审议通过《关于签署<关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议
的补充协议三>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股股东及其关联方避免同业竞争承诺延期的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司控股股东及其关联方延期履行解决同业竞争部分承诺事项，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存
在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
（公告编号：2023-051）。
关于控股股东及其关联方避免同业竞争承诺延期的公告》
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
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