证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-047
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十
一次会议于 2023 年 5 月 30 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同
意，会议定于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事三名，
实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向关联方（邦信资产）办理借款展期暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次借款展期事宜能够满足公司经营发展资金需求，
符合公司发展的实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响；公司关联监事陈晓焱
先生已回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-048）。
（二）本次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理
欠款展期事宜，符合公司的实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响；公司关联
监事陈晓焱先生已回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方办理欠款展期暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-049）
。
（三）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次借款展期事宜是根据公司目前实际经营需要所进
行的合理安排，本次关联交易事项符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-048）。
（四）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次借款展期事宜有利于促进公司的生产经营和发展，
符合公司的实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-048）。
三、备查文件
公司第四届监事会第四十一次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
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