证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-026
山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通
知以通讯方式于 2023 年 5 月 25 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公开转让部分闲置资产的议案》
为盘活闲置资产，提高公司资源利用效率，公司拟以公开挂牌方式转让位于
利民街北、石化路西土地及其地上房屋建筑物，所得款项用于公司日常经营。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理该闲置资产转让事项，包括但不限
于签署出售该资产相关的协议、后续该资产过户等各类事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公开转让部分闲置资产的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 6 月 16 日 14：00 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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