证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-022
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十六次会议于 2023 年 5 月 26 日发出会议通知，2023 年 5 月 31 日在广东省肇
庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 8
人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事应军、高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通
讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级
管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的
规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，通过了以下议案：
同意公司结合实际情况，充分发挥期货套期保值功能，规范公司期货套期保
值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中华人民共和国期货和衍生
品法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、
国务院国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评
规〔2020〕8 号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国
资厅发财评〔2021〕17 号）等相关法律法规及《广东肇庆星湖生物科技股份有限
公司章程》的规定，制定公司《期货套期保值内部控制制度》。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意控股子公司伊品生物在本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，以
自有资金开展玉米期货套期保值业务；套期保值业务开展中占用的期货账户资金
上限为 5000 万元（含持仓保证金和应付行情变化风险金），占用的期货合约货
值上限为 50,000 万元；期货交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物
交割（详见同日临 2023-023《关于控股子公司开展玉米期货套期保值业务的公
告》）。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
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