证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-048
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第二十次会议通知和材料。会议于 2023 年 5
月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董
事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。
关联董事卢敏放先生、张平先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。
（二）审议通过《关于签署<关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议
的补充协议三>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。
关联董事卢敏放先生、柴琇女士、张平先生回避表决。
鉴于公司现金收购吉林省广泽乳品科技有限公司少数股权交易完成后，《关
于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议》
（以下简称“《投资协议》”）签署时
的相关背景已发生变化，同意公司与相关各方签署《关于吉林省广泽乳品科技有
限公司之投资协议的补充协议三》，对《投资协议》的执行及终止执行情况进行
补充约定和确认。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股股东及其关联方避免同业竞争承诺延期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。
关联董事卢敏放先生、张平先生回避表决。
公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
（公告编号：2023-051）。
关于控股股东及其关联方避免同业竞争承诺延期的公告》
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。
（五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
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