证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－041
上海创兴资源开发股份有限公司
关于拟对外投资设立子公司的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）
●投资金额：2000 万元人民币
●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确
定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）拟投资设立全资
子公司，公司名称未定，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司以自有资金出资 2000
万元，占该公司注册资本的 100%。
（二）董事会审议情况
对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金 2000 万元人民币投资设立全资子公司，
并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。
本次对外投资无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：公司名称未定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）
（二）主体类型：有限责任公司
（三）注册资本：2000 万元人民币
（四）出资方及持股比例：创兴资源持股 100%
（五）注册地：浙江省杭州市
（六）经营范围：电子产品技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服务，其他信息技
术咨询，通讯产品技术开发，网络产品技术开发、技术服务；增值电信业务（涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资目的及对公司的影响
本次设立全资子公司，是基于公司发展战略需要，为公司业务转型和创新发展打造新的
载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。
本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。
五、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准
以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。
本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、
组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机
制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
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