证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2023- 019
海通证券股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600837 海通证券 2023/6/9
二、 增加临时提案的情况说明
海通证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 5 月 17 日公告了 2022
年度股东大会召开通知，持有公司 3.68%股份的股东光明食品（集团）有限公司，
在 2023 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司拟于 2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年度股东大会增加审议临时提案：
《关于提名肖荷花女士为公司董事的议案》。议案的具体内容见与本公告同期刊
登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 以 及 公 司 网 站
（http://www.htsec.com ）的股东大会资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888
号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
模的议案
案
连/联交易预计
高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外
的企业等其它关联法人的关联交易预计
行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案
议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第
二十二次会议审议通过，会议决议公告于 2023 年 3 月 31 日刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。本公司 H 股股东的 2022 年度股东周年大会的补充通告
详见香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。
应回避表决的关联/连股东名称：股东大会在表决议案 9.01 时，上海国盛（集
团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.02 时，
公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管
理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人应
回避表决。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
附件：授权委托书
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日
召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易
预计
与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管
关联法人的关联交易预计
关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及
/或 H 股股份的一般性授权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
填写说明：
代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；
东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）
亲笔签署；
传真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 A 栋 15 楼 董事会
办公室，邮编：200011）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627；电
子邮件：dshbgs@haitong.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
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