法兰泰克重工股份有限公司
（603966）
法兰泰克重工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称
“法兰泰克”或“公司”）2022年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关
规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
（1）2023年6月1日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会会议须知
会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开2022年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-023），证明文件不齐或手续不
全的，谢绝参会。
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。
股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本
次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
书。
表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国
证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交
易所网站上发布。
法兰泰克重工股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间
现场会议开始时间为：2023年6月7日14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为2023年6月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
三、现场会议地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
四、见证律师
北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
议案一：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，规范运作，科学决策，实现了公司收入和利润的持续稳健增长。董事会认
真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生
产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好
态势。现将董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营情况
（一）业绩达成情况
克深耕物料搬运行业，为客户提供高质量、全生态的重载搬运系统解决方案，为
下游客户创造价值，伴随各个行业的优质企业共同成长。二十年来，公司逐步积
累起全产业链核心部件自研自制能力优势。上市以来，公司通过创新引领、产投
融合、全球化布局，推动企业发展进入快速成长阶段。从经营成果看，上市以来
公司营业收入复合增长率 24.03%，归属于上市公司股东的净利润复合增长率
（二）重点推动工作
报告期内，公司重点推动工作如下：
报告期内，面对复杂的外部经济环境，公司充分发挥下游行业覆盖面广阔、
聚焦各个下游行业头部客户群的优势，深度挖掘下游需求，抓住周期向上的行业
和企业，与优质的下游客户共同成长，实现了经营业绩的持续稳健增长。全年实
现营业收入 187,039.75 万元，同比增长 17.71%；实现归属于上市公司股东的净
议案一
利润 20,326.86 万元，同比增长 9.72%。
营业收入（亿元） 归母净利润（亿元）
公司通过设备自动路径优化、智能防摇、智慧识别，精确定位、智能抓取等
技术的突破，使得设备自动化、智能化的物料空中搬运解决方案不断迭代，大大
提高了重载搬运作业效率。自动化、智能化的桁架机器人式空中重载搬运解决方
案已经广泛应用于酿酒行业酒糟搬运智能车间、重载仓储管控自动化车间、重载
物料搬运自动化工厂等应用场景。
智能化机器人式空中搬运系统除可以实现数据采集，智慧决策，自动操控外，
还可以高效集成客户数字化工厂系统，实现数据交换与智控协同，为客户打造全
流程数字化工厂提过了核心的智能要素。智能化机器人式空中搬运系统将引领起
重机行业进入一个创新的新高地。公司将以持续的研发投入不断完善系统，深耕
重载智能搬运这个细分领域，为传统制造业转型升级贡献自己的力量。
欧式起重机以轻量化、模块化的设计理念，使整个起重机的结构紧凑，运行
平稳，自重减轻，高度降低，节能减耗，大大减少用户对起重机运行厂房的建造
成本和起重机运行费用，提高起重机的整机品质和运行性能。为满足快速增长的
订单需求，提升智能化制造水平，公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园，
提升公司产能和交付能力，主动加速行业迭代。
依托于法兰泰克品牌 20 年的沉淀、二十多个下游行业解决方案的积累，公
司推出绿色标准化起重机产品序列，以成熟的行业应用能力，吸收头部客户群的
先进经验，形成标准化、普适化、专业化的可选组合方案库，具有周转快、通用
议案一
性强等特点。安徽物料搬运装备产业园预计将在年内实现部分产能释放，满足未
来欧式起重机市场拓展的产能需求。
公司注重企业文化建设，以成为全球起重机及物料搬运行业的领先者为愿景，
树立客户至上、团队协作、全力奋斗、创造价值、追求卓越的核心价值观，注重
员工成长与企业发展相匹配，提升员工获得感。
面对桥门式起重机行业，以及空中搬运机器人广阔的市场空间，为打造适应
市场需求的组织能力，公司逐步建立起以定制化业务模式引领的管理体制，对内
打造扁平化的组织架构，形成适合法兰泰克文化的企业管理制度，崇尚个人创造
价值，不断激发组织能力。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
《关于投资设立子公司的议案》；
《2021 年董事会工作报告》、《2021 年总经理工作报告》、《2021 年年度报告及
摘要》
、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年财务决算报告》、
《审计委员
会 2021 年度履职情况报告》、《2021 年年度利润分配预案》、《关于申请 2022
年度银行授信及提供担保的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》、《关于开展金融衍
专项报告的议案》
生品业务的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于为公司
产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链
融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司财务
总监的议案》
、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于会计政策变更的议
案》
、《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关
议案一
于修订公司部分管理制度的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于提请召开公
司 2021 年年度股东大会的议案》共二十三项议案；
《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》、《关于提请召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的
议案》
、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》共
四项议案；
《2022 年半年度报告及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》共两项议案；
《关于不提前赎回“法兰转债”的议案》；
《2022 年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》共两项议案；
（二）董事会提请召开股东大会及债券持有人会议情况
事会提议召开，股东大会审议议案均获通过，详情如下：
《2021 年董事会工作报告》、《2021 年监事会工作报告》、《2021 年年度报告及
摘要》
、《2021 年财务决算报告》、《2021 年年度利润分配预案》、《关于申请
、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于为公司产品销售向客
案》
户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作
暨对外担保的议案》、《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于补选监事的议案》共
十三项议案提交股东大会审议。
议案一
案。
并将《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》提交股东大会审议。
案。
券持有人会议，并将《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》提交债
券持有人会议审议。
通过上述议案。
报告期内，公司一共召开两次股东大会、一次债券持有人会议，召集人均
为公司董事会。各董事勤勉尽职，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、公司《A 股可转换公
司债券持有人会议规则》等要求，认真履行职责，确保了公司董事会、股东大
会、债券持有人会议的顺利召开和科学决策。
三、2023 年发展战略
产业经营方面，公司深耕智能物料搬运市场，坚持创新驱动，以自动化、智
能化空中搬运机器人引领产业升级发展；提升欧式起重机市场份额，推动产业整
合，为成为全球领先的物料搬运解决方案供应商的愿景不懈努力。
在资本运营方面，围绕重载搬运场景深厚的技术积累，积极拓展新的应用场
景；同时密切关注产投融合发展，在智能制造、新能源等方向不断寻求相关多元
化发展机遇，不断丰富产品生态，为公司寻求第二成长曲线。
请各位股东审议。
议案二
议案二：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东
负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极地开展各项工作，确保
了公司治理的规范运作，内部控制的合规有效，保证了股东大会各项决议的实
施，有效维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
现将公司监事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
下：
《2021 年监事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度内部控制
评价报告》、《2021 年财务决算报告》、《2021 年年度利润分配预案》、《关于申
请 2022 年度银行授信及提供担保的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回
购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加注册资本及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议
案》、《2022 年第一季度报告》共十七项议案；
《关于补选监事的议案》；
议案二
《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》；
《2022 年半年度报告及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》共两项议案；
《2022 年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》共两项议案；
二、对公司 2022 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公
司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续
监督检查，监事会认为：
监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、规范运
作，决策科学合理、程序合法有效；
法律法规的要求；
到了“五独立”，控股股东、实际控制人没有越过股东大会干预公司决策及经营
管理活动；
求公司为其或他人提供担保；
勤勉诚信，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未发现违反法律法规、《公司
议案二
章程》或者其他损害股东和公司利益的情况。
综上，公司依法建立健全了法人治理结构，规范运作，不断提高“三会”
的运作效率和科学决策水平，相关机构和人员能够依法履行职责，内控制度健
全有效，能够合理保证财务报告的真实性，生产经营的合法性，及日常运营的
效率与效果。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作及财务报表进行定期和
不定期检查，查看了公司会计账簿和会计凭证，并对公司的审计工作进行了监
督。监事会认为：
整，账目清晰，会计无重大遗漏和虚假记载；
规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报
告，标准无保留的审计意见是客观公正的，公允真实的反映了公司 2022 年度
的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
海分公司的办公场所，交易金额 18 万元；②向关联方艾珮丝（上海）起重机
械有限公司销售产品，交易金额 928.34 万元。
监事会认为公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理
地进行。上述日常关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性
产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规
定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（四）公司内部控制规范工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
议案二
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，完善公
司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司按照内
部控制监管要求编制了《2022 年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。
公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，不存在重大
环保或其他重大社会安全问题，公司运营质量与管理效率得到明显提高。公司
的内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要。
三、2023 年监事会工作计划
《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高
级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职
能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重
大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，
进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
请各位股东审议。
议案三
议案三：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司 2022 年年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 29
日在上海证券交易所及法定信息披露媒体上发布，请审议。
请各位股东审议。
议案四
议案四：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
现将公司 2022 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、主要会计数据
报告期内，公司实现营业收入 187,039.75 万元，同比增长 17.71%，实现归
母净利润 20,326.86 万元，同比增长 9.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 16,070.99 万元，同比增长 1.54%。详见下表：
单位：人民币元
本期比上年同期增
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
减(%)
营业收入 1,870,397,520.49 1,588,989,351.38 17.71 1,260,843,805.25
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 160,709,905.51 158,274,325.08 1.54 128,947,657.62
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 3,265,796,378.69 3,071,725,451.14 6.32 2,832,593,954.59
二、主要财务指标
主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年
基本每股收益（元／股） 0.68 0.63 7.94 0.53
稀释每股收益（元／股） 0.66 0.60 10.00 0.52
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.86 14.97 减少 0.11 个百分点 14.11
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 11.75 12.79 减少 1.04 个百分点 11.75
议案四
三、经营成果
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,870,397,520.49 1,588,989,351.38 17.71
营业成本 1,423,582,355.55 1,149,499,273.68 23.84
销售费用 53,339,021.96 55,098,725.45 -3.19
管理费用 75,802,434.03 69,727,154.20 8.71
财务费用 14,222,300.51 10,748,892.14 32.31
研发费用 104,771,528.42 101,851,577.90 2.87
报告期内，财务费用同比增加 32.31%，主要系主要系利息收入减少所致。
四、现金流变动情况
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 11,093,960.83 133,750,352.15 -91.71
投资活动产生的现金流量净额 -356,656,598.01 43,302,698.54 -923.64
筹资活动产生的现金流量净额 47,264,551.68 -156,255,371.49 不适用
经营活动产生的现金流量净额减少主要系应收账款和银行承兑汇票增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动主要系房产土地
资产投资及交易性金融资产投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动主要系新增借款所致。
议案四
五、资产负债的变动情况
单位：人民币元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 411,025,500.78 12.59 713,134,171.44 23.22 -42.36 主要系投资增加所致
交易性金融资产 110,249,616.44 3.38 2,060,000.00 0.07 5,251.92 主要系理财增加所致
应收款项融资 96,063,172.01 2.94 51,574,419.12 1.68 86.26 主要系银行承兑汇票增加所致
合同资产 73,972,201.13 2.27 49,560,661.76 1.61 49.26 主要系欧式起重机业务收入增加所致
其他流动资产 7,110,386.05 0.22 12,749,810.04 0.42 -44.23 主要系增值税留抵减少所致
长期股权投资 2,234,918.67 0.07 1,595,388.97 0.05 40.09 主要系合营与联营企业投资收益增加所致
其他非流动金融资产 139,334,462.65 4.27 76,340,732.79 2.49 82.52 主要系新增对外投资所致
在建工程 63,035,496.69 1.93 30,747,282.12 1.00 105.01 主要系投资安徽一期厂房所致
使用权资产 1,234,528.13 0.04 2,238,082.43 0.07 -44.84 主要系计提折旧所致
无形资产 136,922,144.26 4.19 94,317,231.63 3.07 45.17 主要系新增土地使用权所致
其他非流动资产 981,782.97 0.03 5,164,164.74 0.17 -80.99 主要系预付长期资产购置款减少所致
短期借款 94,925,189.20 2.91 30,000,000.00 0.98 216.42 主要系短期借款增加所致
应交税费 45,744,899.47 1.40 34,086,937.00 1.11 34.20 主要系应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债 45,486,831.60 1.39 70,292,272.36 2.29 -35.29 主要系股权收购款到期支付所致
长期借款 181,835,295.81 5.57 95,516,631.00 3.11 90.37 主要系长期借款增加所致
租赁负债 245,146.95 0.01 623,341.50 0.02 -60.67 主要系到期支付租金所致
预计负债 4,836,182.47 0.15 2,707,387.50 0.09 78.63 主要系产品质量保证增加所致
递延收益 61,468,682.73 1.88 17,585,562.98 0.57 249.54 主要系与资产相关的政府补助增加所致
请各位股东审议。
议案五
议案五：
法兰泰克重工股份有限公司
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度利润分配及公
积金转增股本方案如下：
一、利润分配及公积金转增股本方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 50,711.67 万元，公司拟向全体股东每股派发
现金红利 0.26 元（含税）；每股以资本公积金转增 0.20 股。截至 2023 年 3 月
万元（含税），本年度现金分红比例为 38.41%；送转股后，公司总股本为
根据相关规定，权益分派股权登记日登记在册的回购库存股无权参与本次
利润分配及资本公积金转增股本。公司现有回购库存股 1,417,000 股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比
例不变，相应调整分配（转增）总额。
二、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司目前所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
请各位股东审议。
议案六
议案六：
法兰泰克重工股份有限公司
关于申请银行授信及提供担保的议案
各位股东：
司”）及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）拟向银行申请综合授信，总
额度不超过 30 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保，其中法兰泰克
为合并报表范围内的子公司新增担保额度最高不超过 7.5 亿元。具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“母公司”）
以及合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）拟向银行申请综合授信，
总额度不超过 30 亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限
于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、
资产池业务、抵押贷款等。
在前述授信最高额度内，母公司和子公司相互提供担保，其中法兰泰克为下
属子公司新增担保额度最高不超过 7.5 亿元，担保期限为前述授信业务全部结束
为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务
时与银行签署的相关协议为准。
该议案经法兰泰克第四届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交股东大
会审议，并提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、
担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为 12
个月（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。
议案六
单位：人民币万元
担保额
是 是
担保 被担保 度占上
担保 否 否
方持 方最近 市公司
担保 截至目前担 本次新增担 预计 关 有
被担保方 股比 一期资 最近一
方 保余额 保额度 有效 联 反
例（ 产负债 期净资
期 担 担
%） 率（%） 产比例
保 保
（%）
一、对控股子公司的担保预计
法 兰 法兰泰克（苏州）智 2023
泰克 能装备有限公司 年 7
Voith- 月 1
WerkeIng.A.Fritz 日至
法 兰 VoithGesellschaf 2024
泰克 tm.b.H.&Co.KG., 年 6
月 30
日
小计 4,510.68 10,000.00 6.94
法 兰 诺威起重设备（苏 2023
泰克 州）有限公司 年 7
法 兰 Eurocrane Austria 月 1
泰克 Holding GmbH 日至
法 兰 杭州国电大力机电 2024
泰克 工程有限公司 年 6
法 兰 法兰泰克（常州）工 月 30
泰克 程机械有限公司 日
小计 12,263.39 50,000.00 34.68
法 兰 法兰泰克（徐州）起 2023
泰克 重机械有限公司 年 7
法 兰 诺威起重设备（湖 月 1
泰克 州）有限公司 日至
法 兰 上海绿电湾能源科 2024
泰克 技有限公司 年 6
法 兰 法兰泰克（安徽）装 月 30
泰克 备科技有限公司 日
小计 15,000.00 10.40
注：1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以
上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；具体
以实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。
担保时按其资产负债率是否超过 70%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按
上述规则相互调剂。
议案六
二、被担保人基本情况
被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。各被担保人基本情况如
下：
（一）诺威起重设备（苏州）有限公司
被担保人名称 诺威起重设备（苏州）有限公司
统一社会信用代码 9132050967980846XB
注册资本 6436.647314 万元人民币
成立日期 2008 年 9 月 23 日
住所 江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人 钱红伟
起重机械（轮式、履带式起重机械除外）、钢结构件的生产、安
装、改造和维修服务；起重机械产品的技术开发、转让、咨询；
经营范围 本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 36,465.33 万元、总负债
主要财务指标 14,188.52 万元、净资产 22,276.81 万元；2022 年实现营业收入
（二）法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
被担保人名称 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司
统一社会信用代码 91320509MA1MDDYR28
注册资本 2500 万元人民币
成立日期 2015 年 12 月 28 日
住所 吴江经济技术开发区吉市东路北侧 86 号
法定代表人 钱红伟
起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相
关零部件的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、公共服务
机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品及相关零
部件的研发、生产、销售；计算机软硬件研发、销售；信息系统
集成；物联网系统开发；云计算软件开发；机电项目工程；从事
经营范围
本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；自
有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管
理咨询；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
与上市公司关系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 18,699.40 万元、总负债
主要财务指标 15,579.62 万元、净资产 3,119.77 万元；2022 年实现营业收入
议案六
（三）Eurocrane Austria Holding GmbH
被担保人名称 Eurocrane Austria Holding GmbH
注册资本 3.5 万欧元
成立日期 2018 年 11 月 9 日
住所 奥地利维也纳 Rockhgasse 6, 4. Stock
执行董事 Jin Hongping
经营范围 投资管理
与上市公司关系 上市公司通过法兰泰克国际有限公司持有其 100%股权
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 36,601.48 万元、总负债 19,421.40
万元、净资产 17,180.08 万元；2022 年实现营业收入 0.00 万元、净
主要财务指标
利润 2,680.54 万元（EAH 作为持股平台，无实际经营业务，利润来
源于投资收益）。
（四）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
被担保人名称 Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
注册资本 14.53 万欧元
成立日期 1971 年 11 月 19 日
注册办事处 奥地利林兹特劳恩，Ganglgut 大街 13 号
执行董事 Jin Hongping, Andreas Lackner
经营范围 特种起重机及物料搬运解决方案的研发、制造、安装及售后服务。
与上市公司关系 上市公司间接持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 23,824.78 万元、总负债 22,125.50
主要财务指标 万元、净资产 1,699.29 万元；2022 年实现营业收入 35,905.57 万元、
净利润 638.22 万元。
（五）杭州国电大力机电工程有限公司
被担保人名称 杭州国电大力机电工程有限公司
统一社会信用代码 91330108754423755B
注册资本 2000 万元人民币
成立日期 2003 年 11 月 5 日
住所 杭州市滨江区六和路 368 号 2 楼 B2197 室
法定代表人 丁利东
生产：起重机、水工金属结构部件 技术开发、技术服务、成果
转让、批发、零售：电站专用设备，环保设备，起重运输及建筑
经营范围
工程机械，自动化控制系统；含下属分支机构经营范围；其他无
需报经审批的一切合法项目
与上市公司关系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 32,352.73 万元、总负债
主要财务指标 19,761.14 万元、净资产 12,591.59 万元；2022 年实现营业收入
（六）法兰泰克（常州）工程机械有限公司
被担保人名称 法兰泰克（常州）工程机械有限公司
议案六
统一社会信用代码 91320411MA203R844U
注册资本 22000 万元人民币
成立日期 2019 年 9 月 18 日
住所 常州市新北区魏村街道东海路 216 号
法定代表人 陶峰华
高空作业平台设备的研发、销售；起重机械设备、液压设备的销
售、维修、租赁、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）；机电设备、自动化设备
经营范围
的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商
务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询；自有房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司持股 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，
总资产 17,869.42 万元、总负债 7,988.05
主要财务指标 万元、净资产 9,881.37 万元；2022 年实现营业收入 10,428.12 万
元、净利润-204.65 万元。
（七）法兰泰克（安徽）装备科技有限公司
被担保人名称 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司
统一社会信用代码 91341622MA8NC9AD27
注册资本 1000 万元人民币
成立日期 2021 年 11 月 2 日
住所 安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西
法定代表人 张车
物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销
售；特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设
备制造）；通用设备修理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机
械销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；金属结构制
造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集
成；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备
销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备
经营范围
零售；住房租赁；非居住房地产租赁；智能仓储装备销售；货物
进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
与上市公司关系 上市公司持股 100%。
主要财务指标 尚未开展经营活动。
（八）法兰泰克（徐州）起重机械有限公司
被担保人名称 法兰泰克（徐州）起重机械有限公司
统一社会信用代码 91320300MABLQ7GL06
注册资本 100 万元人民币
成立日期 2022 年 4 月 13 日
徐州经济技术开发区螺山路 9 号利星行（徐州）工业园内利星行
住所
机械项目三楼东侧 A 区域
议案六
法定代表人 郭飞鹏
特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。特种设
备销售；机械电气设备销售；特种设备出租；建筑工程机械与设
经营范围 备租赁；建筑工程用机械销售；企业管理咨询；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨
询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
与上市公司关系 上市公司持股 100%
主要财务指标 尚未开展经营活动。
（九）诺威起重设备（湖州）有限公司
被担保人名称 诺威起重设备（湖州）有限公司
统一社会信用代码 91330502MA7KQQ190G
注册资本 10000 万元人民币
成立日期 2022 年 3 月 17 日
住所 浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路 266 号 A 幢 701 室
法定代表人 钱红伟
通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；物料
搬运装备制造；电机制造；金属结构制造；特种设备销售；物料
搬运装备销售；电机及其控制系统研发；齿轮及齿轮减、变速箱
制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销
售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械电气设备销售；电气设备
修理；通用设备修理；金属结构销售；特种设备出租；机械设备
经营范围
租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。特种设备制造；特种设备安装改造
修理；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
上市公司直接持股 75%，通过法兰泰克国际有限公司间接持股
与上市公司关系
主要财务指标 尚未开展经营活动。
（十）上海绿电湾能源科技有限公司
被担保人名称 上海绿电湾能源科技有限公司
统一社会信用代码 91310114MABP589M6Q
注册资本 10000 万元人民币
成立日期 2022 年 5 月 20 日
住所 上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 J
法定代表人 陶峰华
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施
销售;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;新能源汽车电附件
经营范围 销售;智能车载设备销售;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;
节能管理服务;工程管理服务;工业工程设计服务;工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工业机器人安装、维修;
普通机械设备安装服务;合同能源管理;新能源汽车整车销售;汽车
议案六
新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械电气设备销售;租
赁服务（不含许可类租赁服务）;汽车零部件研发;信息技术咨询
服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工
程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司关系 上市公司直接持股 90%，上海盈渊投资管理有限公司持股 10%。
主要财务指标 尚未开展经营活动。
上述被担保人均无影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼
与仲裁事项）。
三、担保的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相
关机构协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系为了满足下属子公司日常经营业务发展需要，保障其各
项经营计划的落实，符合上市公司长远利益，各下属子公司资信状况良好，具备
持续经营能力和偿债能力，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至定期报告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 16,963.33 万
元，占 2022 年度经审计净资产的 11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的
担保总额为 16,774.07 万元，占 2022 年度经审计净资产的 11.63%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案七
议案七：
法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）担任公司财务审计机构、内部控
制审计机构，详情如下：
一、机构信息
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿
元，证券业务收入 15.16 亿元。
同行业上市公司审计客户 53 家。
（二）投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
议案七
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉 讼 （ 仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 预计 4500 连带责任，立信投保的职业保险足
辉、立信 万元 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
已履行
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在 2016 年 12
券、银信评估、 2015 年报、 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间
立信等 2016 年报 因证券虚假陈述行为对投资者所负
债务的 15%承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
二、项目信息
开始从事上 开始在本
注册会计师 开始为本公司提
项目 姓名 市公司审计 所执业时
执业时间 供审计服务时间
时间 间
项目合伙人 杨景欣 2001 年 2007 年 2007 年 2020 年
签字注册会计师 蒋宗良 2011 年 2012 年 2015 年 2022 年
质量控制复核人 任家虎 2003 年 2003 年 2003 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨景欣
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋宗良
议案七
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：任家虎
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
议案七
财务报表审计收费金额（万元） 75 75 0
内部控制审计收费金额（万元） 17 17 0
请各位股东审议。
议案八
议案八：
法兰泰克重工股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
各位股东：
为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与具有相应业
务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公
司）的产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，详情如下：
一、担保情况概述
公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户
提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回
购担保，本次新增担保额度不超过人民币 20,000 万元（含），该担保额度有效期
为 12 个月（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。
融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司（或子公司）购买产品，公司
（或子公司）将按产品销售合同约定及时从客户或融资租赁公司获得货款，客户
在租赁期限内分期将融资租赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，
公司（或子公司）将承担回购担保责任，代为偿还相关款项或回购设备，并要求
客户及其他反担保人就该融资租赁项下的回购担保履行反担保义务。
二、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不
存在关联关系的客户，具体由公司（或子公司）根据业务情况，向合作融资租赁
公司进行推荐并完成认证。被担保人主要应当满足以下条件：
（1）客户及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
议案八
三、担保协议的主要内容
率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等（包括但不限于诉
讼费、律师费等）。
采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认
可的方式办理。
具体内容以公司、子公司实际与合作融资租赁公司、客户等签订的协议为准。
四、对外担保的风险管控措施
公司（或子公司）对客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财
务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施，降低担保风险。
的客户信用良好，具有较好的偿还能力；
采购货款；
限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。
公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履
行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
五、担保的必要性和合理性
公司（或子公司）拟与融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式
销售公司（或子公司）产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公
议案八
司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效
率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产
品，取得融资租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。公司严格筛选担保对
象，且存在反担保措施，整体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至定期报告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 16,963.33 万
元，占 2022 年度经审计净资产的 11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的
担保总额为 16,774.07 万元，占 2022 年度经审计净资产的 11.63%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
议案九
议案九：
法兰泰克重工股份有限公司
关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
各位股东：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与银行开
展供应链融资业务合作，并提供相应担保，详情如下：
一、担保情况概述
为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金
回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民
币 10,000 万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融
资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为 12 个月（2023
年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。
供应链融资是指以客户与公司（或子公司）签订的产品销售合同为基础，在
公司（或子公司）提供连带责任保证担保的条件下，银行向客户提供贷款以购买
公司（或子公司）产品，客户在还款期限内分期向银行偿还贷款。如果客户不能
如期履约还款，公司（或子公司）将承担保证责任，代为偿还逾期款项并要求客
户及其他反担保人就该供应链融资下的担保履行反担保义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权经营管理层负责供
应链融资事务的具体操作事项，且需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司及子公司信誉良好的优质客户，具体由公司根据业务情况，
向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为
非关联交易。
议案九
（1）客户及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等（包括但不限于诉
讼费、律师费等）。
采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认
可的方式办理。
具体内容以公司、子公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。
四、对外担保的风险管控措施
针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确
风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
的客户信用良好，具有较好的偿还能力；
限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。
公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履
行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
议案九
五、担保的必要性和合理性
公司（或子公司）为客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公
司或子公司货款，有利于公司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有
率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的
资信等级和高质量的成熟产品，取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛
选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至定期报告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 16,963.33 万
元，占 2022 年度经审计净资产的 11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的
担保总额为 16,774.07 万元，占 2022 年度经审计净资产的 11.63%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情
形。
请各位股东审议。
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