证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023-038
上海创兴资源开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.3769
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,606,418 99.9154 116,495 0.0846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,606,418 99.9154 116,495 0.0846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,606,418 99.9154 116,495 0.0846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,606,418 99.9154 116,495 0.0846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,606,418 99.9154 116,495 0.0846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,189,147 99.8861 116,495 0.1139 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,606,418 99.9154 116,495 0.0846 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,606,418 99.9154 116,495 0.0846 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
有效表决权的比例 选
（%）
先生为公司第 9 届
董事会非独立董
事的议案》
军先生为公司第 9
届董事会非独立
董事的议案》
阳先生为公司第 9
届董事会非独立
董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
有效表决权的比例 选
（%）
萍女士为公司第 9
届董事会独立董
事的议案》
先生为公司第 9 届
董事会独立董事
的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
有效表决权的比例 选
（%）
斌先生为公司第 9
届监事会非职工
监事的议案》
莹女士为公司第 9
届监事会非职工
监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
配预案》
易框架协议的议案》
江建筑装饰工程有限公
司 60%股权处置日的议
案》
所的议案》
公司第 9 届董事会非独
立董事的议案》
为公司第 9 届董事会非
独立董事的议案》
为公司第 9 届董事会非
独立董事的议案》
为公司第 9 届董事会独
立董事的议案》
公司第 9 届董事会独立
董事的议案》
为公司第 9 届监事会非
职工监事的议案》
为公司第 9 届监事会非
职工监事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
次股东大会上对上述第 6 项议案-《关于公司签署关联交易框架协议的议案》回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：李备战、郭蓓蓓
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
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