证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2023-034
浙江东亚药业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过邮件的方式送
达公司全体监事。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于延长向不特定对象发行
可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2023-035）。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司监事会
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第三届监事会第十五次会议决议。
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