高德红外: 第六届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002414 证券简称：高德红外公告编号：2023-027
武汉高德红外股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2023 年 5 月 28 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2023 年 5 月 31
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公
司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会
议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司投资设立
孙公司的议案》。
为满足经营发展需要，公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司在杭州市
设立公司孙公司，注册资本 1 亿元人民币，具体内容详见刊登在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
上的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-028）。
三、备查文件
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十一日

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