保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会会议材料
二〇二三年六月
目 录
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》
的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会
的正常秩序。
股东大会对提案进行表决时，由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、
监票。
题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言
或提出问题。
钟。
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会会议须知
议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会
股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
本次股东大会《关于公司监事会成员变动的议案》涉及选举监事，采
取累积投票制。
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 6 月 16 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事
及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》
，股东
及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二三年第二次临时股东大会现场会议闭
幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字
议案 关于公司监事会成员变动的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会
关于公司监事会成员变动的议案
各位股东及股东代表：
根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议吕春晓先生、栾健先
生不再担任保变电气监事职务，推荐王宏先生担任保变电气监事职务
（简历详见附件）
。公司补选王宏先生为监事，任期自股东大会通过
之日至 2024 年 11 月 11 日（公司本届监事会任期到期日）
，连选可以
连任。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
议案 关于公司监事会成员变动的议案
附件：
王宏先生简历
王宏，男，汉族，1966 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员。2008 年 9 月至 2017 年 11 月任洛阳北方企业集团有限公
司董事、党委书记、纪委书记，2017 年 11 月至 2019 年 11 月任武汉
长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨
湖电子有限责任公司监事；2019 年 11 月至 2021 年 10 月任武汉长江
光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电
子有限责任公司、上海电控研究所监事；2021 年 10 月至 2022 年 4
月任湖北华中长江光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、
上海电控研究所监事；2022 年 4 月至今任济南轻骑摩托车有限公司
监事会主席、南方工业科技贸易有限公司监事。
首页
微信公众号
证券之星APP
