证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-35
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健
康”）第十一届董事会第十五次会议于2023年5月24日以通讯方式发出会议通
知，会议由董事长杨殿中先生召集并主持，于2023年5月31日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会
议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司增设副董事长职
务，并拟对《公司章程》进行修订。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>修订对照表》。
二、关于修订《董事会议事规则》的议案
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司增设副董事长职
务，并拟对《董事会议事规则》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<
董事会议事规则>修订对照表》。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司增设副董事长职
务，并拟对《股东大会议事规则》进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《<
股东大会议事规则>修订对照表》。
四、关于全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署《租赁合同》暨关联交
易的议案
公司全资子公司国新健康保障服务（浙江）有限公司（以下简称“浙江国
新有限”）与浙江海虹药通网络技术有限公司（以下简称“浙江海虹”）签署
《租赁合同》，浙江国新有限承租浙江海虹的房屋，租期两年，合同金额为
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事杨殿中、李永华、姜开
宏、陈涛回避表决。
公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司浙江国新有限与
浙江海虹签署<租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-36）及在巨潮
资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的事前认
可意见》《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见》。
五、关于就重组诚意金事项签订《<协议书>之补充协议》的议案
为最大限度维护上市公司及股东利益，尽快收回诚意金所产生的违约金及
相应利息，经各方协商，李志于 2023 年 5 月 31 日前向国新健康指定的银行账
户支付基于诚意金所产生的违约金和利息合计人民币 655.65 万元，双方债权债
务结清。《<协议书>之补充协议》经各方签署后并经国新健康董事会批准后生
效。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组诚意金事项的
进展公告》（公告编号：2023-37）及在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十
一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二三年五月三十一日
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