证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-030
启明信息技术股份有限公司
第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”
）于2023年5
月31日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2023年第二次临时
会议。本次会议通知已于2023年5月29日以书面、电话、电子邮
件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，
实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、
议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效结果的议案》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此
项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，
其他8名董事表决并一致通过了该议案。公司高级管理人员2022
年度绩效结果如下：
姓名 职务 绩效结果
曲红梅 总经理 B-
安 威 原副总经理 B
陈清华 副总经理 B
袁 泉 副总经理 C
杜阿卫 副总经理 B-
巴 勇 副总经理 B-
了《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核薪酬兑现方案的议
案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他
了《关于公司总经理2023年度绩效考核指标的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他
了《关于公司高级管理人员2023年度基薪方案的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总
法律顾问袁兴文先生回避表决，其他7名董事表决并一致通过了
该议案。
了《关于2023年公司内控评价实施方案的议案》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二三年六月一日
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