股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-022
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 31 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董
事 8 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于注销山东钢铁股份有限公司南京销售分公司的
议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
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份有限公司关于注销南京销售分公司的公告》（2023-023）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司资产减值准
备财务核销的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于资产减值准备财务核销的公告》（2023-024）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼钢厂新动
区 1#连铸机改造项目的议案
公司拟对莱芜分公司炼钢厂新动区 1#连铸机设备进行保护
性拆除，原址建设一台 6 机 6 流矩形坯连铸机本体及线外设施，
以及配套公用辅助设施改造。该项目计划总投资 17,895 万元，
计划于 2024 年 3 月底前完成。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂老区
原料场环保封闭及智能化改造项目的议案
公司拟对莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化
改造，项目计划总投资 33,799 万元，主体工程计划于 2023 年
月 31 日前全部完成。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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