证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-016
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十七次会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公
司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意作废公司 2021 年限制
性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票 104.175 万
股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年
限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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