上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据相关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》《上海尤安
建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为上海尤
安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司
提供的相关文件资料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十四次会议
审议的相关事项发表如下独立意见：
关于变更主管会计工作负责人、财务总监的独立意见
经核查，我们认为：公司高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会对于相关人员的审议、表决及聘任程序符合《公司法》
《证
券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经审阅冯骏先生的个人履历及相关资料，冯骏先生不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监
会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。
因此，我们同意董事会聘任冯骏先生为公司主管会计工作负责人、财务总监，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此意见
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签署）：
徐晓东：_________________
吴 冬：_________________
顾 峰：_________________
首页
微信公众号
证券之星APP
