证券代码： 300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-049
保定乐凯新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议
类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会
□ 新闻发布会 □ 路演活动
□ 现场参观
□ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 投资者网上提问
人员姓名
时间 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 14:00~17:00
地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”
（https://ir.p5w.net）
采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人 1、财务总监兼董事会秘书 王科塞
员姓名 2、证券事务代表 苏志革
投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
您好，公司的压力测试膜、电磁波屏蔽膜、导电胶膜、感光
投资者关系活动 干膜产品的应用领域主要集中在电子行业。公司正积极开拓新产
主要内容介绍 品市场，现已进入多家行业标杆客户。谢谢！
您好，目前，航天模塑已成功为比亚迪、广汽埃安、长安汽
车、吉利汽车等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套；
已成功进入蔚来汽车、问界等汽车供应商体系并开展内外饰件产
品的协同设计，部分产品已获得量产订单。至 2022 年，航天模
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塑新能源相关产品收入（含新能源版本和燃油版本混合供货收
入）占主营业务收入的比例近 50%。谢谢！
您好，公司本次重大资产重组标的公司之一航天能源是一家
从事油气设备领域射孔器材和高端完井装备研发与制造的高新
技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了国内海洋油田射孔
器材、高端完井装备和页岩气分簇射孔器材国产化，是国内油气
井射孔工程技术领先、集成配套能力较强的企业之一。该公司属
于石油板块。谢谢！
台，这次资产重组后，将来会不会剥离现在乐凯的业务？继续装
入航天七院的资产？
您好，本次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为上市公
司的控股子公司，上市公司将成为航天七院唯一上市平台。
公司将整合上市公司与标的公司的优势资源，将上市公司现有新
材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极应用
上市公司的新材料技术实现产品升级；将新材料技术与智能感
知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、电一体的
汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新一代信息
技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集智能装备
研发、生产、服务于一体的高科技公司。谢谢！
发行股份配套融资，请问特定机构和投资资者有哪些呢？增发股
票价格是多少呢？
您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开
展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和
投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动
后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！
发行股份配套融资，请问特定机构和投资资者有哪些呢？增发股
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票价格是多少呢？
您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开
展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和
投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动
后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！
发行股份配套融资，请问特定机构和投资资者有哪些呢？增发股
票价格是怎样多少呢？
您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开
展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和
投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动
后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！
吗？是否正常生产？在手订单有吗？后面增加的汽车内膜生产
线是有建设好？汽车内饰膜有在手订单吗？祝公司重组成功同
时，各条战线捷报频传，谢谢
您好，截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一
期）项目”进入试生产阶段，项目后续进展情况公司会及时进行
公告，谢谢！
您好，公司的新产品目前暂不涉及芯片领域，谢谢！
您好，公司业务目前未涉及人工智能技术。谢谢！
业部署会，强调中央企业要全力以赴发展战略性新兴产业。公司
在这方面有什么部署，有什么计划？
您好，公司目前所从事的新材料行业属于国家鼓励的战略新
兴产业。公司正在开展重大资产重组，收购的标的公司航天能源
和航天模塑所从事的装备制造业也属于国家鼓励的战略性新兴
产业。谢谢！
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您好，本次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为上市公
司的控股子公司，上市公司将进入油气设备领域和汽车零部件领
域，公司将整合上市公司与标的公司的优势资源，将上市公司现
有新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极
应用上市公司的新材料技术实现产品升级；将信息防伪材料技术
与智能感知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、
电一体的汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新
一代信息技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集
智能装备研发、生产、服务于一体的高科技公司。谢谢！
产品了吗？哪怕是小批量的生产可以了吗？另外增加的汽车内
膜生产线建设进程如何？估计多久能生产？谢谢
您好，截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一
期）项目”进入试生产阶段，项目后续进展情况公司会及时进行
公告，谢谢！
少？
您好，公司单项冠军产品为压力测试膜。2022 年度包括压
力测试膜在内的电子信息材料销售额为 3973 万元，同比增长
您好，公司感光干膜主要应用在印刷线路板（PCB）领域，
达到阻挡电镀和蚀刻的功能，主要用于智能手机、平板电脑等电
子设备领域。谢谢！
您好，公司目前所从事的新材料行业，以及本次重组标的航
天能源和航天模塑所从事的装备制造业均属于国家有关规定鼓
励的战略性新兴产业。谢谢！
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工作日？重组工作延后很多，能否提速一下，争取早日公司能壮
大发展。谢谢
您好，感谢您的建议。根据相关规定，重组证监会注册的时
间为报送后 15 个交易日内。谢谢！
势？有没有可能完全替代进口同类产品？
您好，公司功能性膜材料主要对标国外行业龙头企业，正借
助国家产业链供应链自主可控的契机，以实现国产化替代为目
标，通过自主开发功能性膜材料系列化产品，努力成为行业系统
服务商，谢谢！
计入年报业绩？
您好，公司本次重组已通过深交所并购重组委审核，尚需提
交证监会注册。根据会计准则相关规定，标的公司业绩需资产交
割完成后并入上市公司。谢谢！
您好，公司股东信息属于保密范畴，公司会根据深交所定期
报告相关要求披露股东数量，请关注公司的后续公告。谢谢！
创业板第一股，起到带头作用。推进全面注册制的完成。
您好，感谢您的建议。谢谢！
您好，截至目前，公司重组标的航天模塑和航天能源业务暂
不涉及人工智能。谢谢！
您好，根据相关规定，重组证监会注册时间为报送后 15 个
交易日内完成，谢谢！
您好，目前公司业务暂不涉及人工智能。谢谢！
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您好，公司聘用的重组独立财务顾问是依据相关法律法规，
借鉴重组规模相近公司的费用，最终考虑公司服务能力，通过谈
判方式确定的。谢谢！
您好，公司正积极借助“一带一路”拓展热敏磁票海外市
场。目前，尚未取得出口订单。谢谢！
量问题吗？
答：您好，公司新产品正处于市场导入阶段，不同产品、不
同客户存在不同的导入周期，导入期长短取决于客户所处的行业
及其内部验证测试流程和个性化需求。公司正在与潜在客户进行
全面对接，谢谢！
空间
您好，公司本次重组标的航天能源拥有军工资质，具备承接
军品研制任务的资格和能力，并已承接多个军工产品的研制任
务，目前项目均顺利推进，部分已经通过军方的状态鉴定审查，
未来有望贡献订单。
航天能源是目前国内军用产品研制生产的重要参与者之一，有望
借助在民用器材领域的技术积累和专业人才优势，持续向军用领
域进行成果转化，逐步形成在军用器材领域的核心竞争力。谢谢！
您好，公司本次重组申请材料提交证监会后会及时公告，谢
谢！
您好，截至目前尚未讨论过公司未来注册地事宜。谢谢
您好，截至目前尚未讨论过公司未来注册地事宜。谢谢！
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您好，公司目前业务不涉及人工智能，谢谢！
为 9.31%，上市公司控股股东换了，会不会被反向收购？
您好，公司及本次重组的标的公司均属于航天科技集团有限
公司控制的企业，本次重组仅为控股股东的变动，不涉及实际控
制人的变更，不涉及反向收购。谢谢！
为 9.31%，上市公司控股股东换了，会不会被反向收购？
您好，公司及本次重组的标的公司均属于航天科技集团有限
公司控制的企业，本次重组仅为控股股东的变动，不涉及实际控
制人的变更，不涉及反向收购。谢谢！
您好，航天能源 2022 年度实现营业收入 5.04 亿元，较上年
同期增长 25%，航天模塑 2022 年度实现营业收入 42.11 亿元，
较上年同期增长 5%。两家标的公司将持续做好生产经营工作，
确保实现承诺的净利润。谢谢！
请问证监会的注册还需要多少时间？后续资金募集是否已有意
向对象？能不能透漏一下？
您好，根据相关规定，重组证监会注册的时间为报送后 15
个交易日内；公司募集资金工作尚需待重组完成之后实施。谢谢！
市场不看好你们公司，还是害怕以后的大幅资金募集
您好，公司股价走势受公司的基本面、宏观经济形势、二级
市场整体走势、投资者交易意愿等多种因素影响。公司将继续做
好经营和管理，严格按照相关法律法规要求做好信息披露工作，
以优异的业绩回报广大投资者。
您好，公司本次重组于 2023 年 5 月 26 日通过深交所并购重
组委审核通过，尚需报证监会注册。谢谢！
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您好，本次重组事项完成后，原股东乐凯集团持股比例由重
组前的 30.61%变更为 9.31%。谢谢！
您好，公司本次重组分别聘请了第三方审计机构、评估机构
和律师事务所以及独立财务顾问开展，上述机构发表了相关意
见，并报经深交所等有关机构审核，不存在利益输送。谢谢！
附件清单（如有）
日期 2023-05-30 17:03:52
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