证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-038
上海尤安建筑设计股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于2023年5月31日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤
安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2023年5月24日以电子邮件的方式送达到全体董事。
本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
《关于变更主管会计工作负责人、财务总监的议案》
为保证公司的日常运作及公司财务工作的有序开展，经公司总经理陈磊先生
提名，董事会提名委员会审査，董事会同意聘任冯骏先生担任公司主管会计工作
负责人、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容及冯骏先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于变更主管会计
工作负责人、财务总监的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
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