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关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明
公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会组成如下:
名称 召集人 委员
战略委员会 张先 张先、张晓刚、马得华
审计委员会 朱玲 朱玲、张晓刚、马得华
提名委员会 马得华 马得华、张晓刚、杨承磊
薪酬与考核委员会 杨承磊 杨承磊、张晓刚、朱玲
公司制定了《董事会战略委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确
了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专
门委员会设立以来，严格按照《公司章程》、专门委员会工作细则的有关规定开
展工作，良好地履行了各自的职责。
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