证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-032
新智认知数字科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场聚数厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宇迎先生主持会议，会议以现场
会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会
议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
江先生、董事王曦女士、独立董事王树良先生、独立董事张维先生、独立董
事周延女士出席会议；董事张军先生、董事张瑾女士因其他工作安排未能出
席本次会议；
会议；张亚东先生因其他工作安排未能出席本次会议；
书张炎锋先生、副总裁王东先生、副总裁朱素雅女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,254,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,841,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,359,331 99.8313 482,090 0.1687 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023
年度薪酬方案议案
关于公司申请 2023 年度对子公司提供担保
预计的议案
关于公司申请 2023 年度使用闲置自有资金
委托理财的议案
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案五、议案六、议案八、议案九、议案十、议案十一对中小投资
者表决结果单独计票。
议案十二为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代表）所持有效表决
权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，议案一至议案九、议案十
一、议案十三由出席会议有表决权股份总数的过半数通过，议案十经出席会议的
非关联股东所持有表决权股份总数的过半数通过。
议案十，关联股东新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合
伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控
股投资股份有限公司和新奥新智科技有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：池名律师、陈楹律师
北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为：
“贵公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。”
特此公告。
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