白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

来源:证券之星 2023-05-31 00:00:00
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     证券代码:600332   证券简称:白云山   公告编号:2023-029
       广州白云山医药集团股份有限公司
   关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
          及证券事务代表的公告
 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)于 2023 年 4
月 25 日召开了工会第五届委员会(扩大)会议,选举产生了公司第九届监事会
职工代表监事;2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会选举产生公司第九
届董事会董事,第九届监事会股东代表监事。同日,公司召开了第九届董事会
第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长、
监事会主席,委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员和证券事
务代表的议案。具体情况如下:
  一、公司第九届董事会组成情况
  (一)董事长:李楚源先生
      副董事长:杨军先生、程宁女士
  (二)董事会成员:
先生、吴长海先生及黎洪先生
  (三)董事会专门委员会人员组成:
孙宝清女士。
黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士。
生,陈亚进先生与孙宝清女士。
黄民先生与黄龙德先生。
    上述专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。
    二、公司第九届监事会组成情况
  (一)监事会主席:蔡锐育先生
  (二)监事会成员:蔡锐育先生(股东代表监事)、程金元先生(股东代
表监事)与简惠东先生(职工代表监事 )。
    三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
  (一)总经理:黎洪先生
  (二)副总经理:黄海文先生、郑浩珊女士及郑坚雄先生
  (三)董事会秘书:黄雪贞女士
  (四)证券事务代表:黄瑞媚女士
  上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职
权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海
证券交易所处罚的情形。董事会秘书黄雪贞女士和证券事务代表黄瑞媚女士均
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书及证券事
务代表联系方式未发生变化。
  公司第九届董事会、监事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第八届董事会第二十八次会议决议
公告》(公告编号:2023-016)、《第八届监事会第二十四次会议决议公告》(公
告编号:2023-017)及 2023 年 4 月 25 日披露的《关于选举第九届监事会职工代
表监事的公告》(公告编号:2023-021),高级管理人员和证券事务代表的简历
详见附件。
特此公告。
        广州白云山医药集团股份有限公司董事会
附:简历
  (一)高级管理人员
  黎洪先生,56 岁,本科学历,中山大学岭南学院 EMBA 硕士学位,正高
级经济师(科技型企业家)、工程师、高级政工师职称,广东省第十一届政协
特聘委员。黎先生于 1990 年 7 月参加工作,曾先后担任广州白云山侨光制药有
限公司董事、董事长,广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理,广州
白云山明兴制药有限公司(“明兴药业”)总经理、董事长、党委书记,广州
白云山制药股份有限公司(“白云山股份”)董事和广州医药集团有限公司(“广
药集团”)总经理助理。黎先生自 2018 年 6 月 22 日起任本公司党委委员、董
事兼总经理,现任广州医药海马品牌整合传播有限公司董事,明兴药业董事,
广药白云山香港有限公司董事,广州百特侨光医疗用品有限公司董事长,广药
集团(澳门)国际发展产业有限公司副董事长,广药白云山(珠海横琴)中医
药产业有限公司董事、总经理,广药(珠海横琴)医药产业园有限公司董事、
总经理,广州白云山一心堂医药投资发展有限公司(“白云山一心堂”)董事。
黎先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
  黄海文先生,42 岁,北京大学财政学专业毕业,本科学历,学士学位。黄
海文先生于 2004 年 7 月参加工作,曾先后担任广州白云山中药厂山西 OTC 经
理,广州白云山和记黄埔中药有限公司华东区山东营销中心经理、营销副总监
兼销售部冀鲁区总经理、山东营销中心总经理,广西白云山盈康药业有限公司
经营部门负责人、副总经理,广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总
厂(“白云山制药总厂”)经营部门负责人、副厂长,广州白云山医药销售有
限公司(“白云山销售公司”)副总经理。黄先生自 2019 年 7 月起任本公司副
总经理,现任白云山医药销售公司董事长,广州白云山医药集团股份有限公司
白云山制药总厂管委会主任,广州白云山敬修堂药业股份有限公司董事,广州
白云山化学药科技有限公司董事。黄先生在营销管理、市场运营等方面具有丰
富的经验。
  郑浩珊女士,47 岁,华南理工大学管理学硕士学位,高级经济师职称,广
州市三八红旗手。郑浩珊女士曾先后担任白云山股份企管部副部长、市场部副
部长、企管技质部副部长、部长,广药集团企管部副部长、部长。郑女士自 2019
年 7 月起任本公司副总经理,现任本公司企管部部长、广州医药股份有限公司
(“医药公司”)董事、明兴药业董事、广州白云山中一药业有限公司董事、
广州白云山汉方现代药业有限公司董事、广州白云山奇星药业有限公司董事和
白云山医药销售公司董事。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方
面具有丰富的经验。
  郑坚雄先生,53 岁,工商管理硕士学位,主管药师。郑先生于 1993 年 7 月
参加工作,曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任;医药公司省
外销售部总监、采购部总监、副总裁;广州采芝林药业有限公司(“采芝林药
业”)副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。郑先生自 2020 年 8 月
起任本公司党委委员、副总经理,现任医药公司党委书记、董事长,采芝林药
业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事,白云山一心堂董事长和广州
众成医疗器械产业发展有限公司董事。郑先生在企业经营管理、市场营销等方
面具有丰富的经验。
  黄雪贞女士,49 岁,硕士研究生学历,文学硕士学位,金融经济师(中级)
职称,中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表,广州市荔湾区第十五届
人大代表。黄女士于 1999 年 7 月参加工作,于 2003 年 9 月加入本公司,曾先
后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女
士自 2017 年 4 月 26 日起任本公司董事会秘书,现任本公司之公司秘书、董事
会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。
  (二)证券事务代表
  黄瑞媚女士,42 岁,本科学历,学士学位,经济师职称,取得董事会秘
书资格证书。黄女士于 1999 年 7 月加入本公司工作,自 2017 年 4 月 26 日起
至今任本公司证券事务代表,从事证券事务及投资者关系管理相关工作。

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