比依股份: 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

        浙江比依电器股份有限公司独立董事
      关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的
                  独立意见
  根据《中华人民共和国公司法》、
                《上市公司独立董事规则》、
                            《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《浙江比依电器股份有限
公司公司章程》、《浙江比依电器股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，
我们作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎
负责的态度，遵循实事求是的精神，对第一届董事会第二十二次会议相关事项发
表如下独立意见：
  一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
  公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次调
整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程
序合法、合规，关联董事已回避表决，因此我们同意公司对 2023 年限制性股票
激励计划相关事项的调整。
  二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
  （一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予日为 2023 年 5 月 30 日，
该授予日的确定符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的规定。
  （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （三）本激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，
不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划首次
授予激励对象的主体资格合法、合规、有效。
  （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或
安排。
  （五）公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技
术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  综上，我们一致同意公司以 2023 年 5 月 30 日为首次授予日，同意向符合首
次授予条件的 232 名激励对象授予 224.00 万股限制性股票。
  三、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第
一批次）的独立意见
  （一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计
划预留授予日（第一批次）为 2023 年 5 月 30 日，该授予日的确定符合《管理办
法》以及公司《激励计划》中关于授予日的规定。
  （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （三）本激励计划预留授予（第一批次）激励对象符合《管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的
激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为
本激励计划预留授予（第一批次）授予激励对象的主体资格合法、合规、有效。
  （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或
安排。
  （五）公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技
术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  综上，我们一致同意公司以 2023 年 5 月 30 日为预留授予限制性股票（第一
批次）授予日，同意向符合预留授予条件的 8 名激励对象授予 5.35 万股限制性
股票。
  （以下无正文）