东方创业: 东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告_股票频道

证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临 2023-021
东方国际创业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会四十六次会议
于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：
“上市公司年度股东大会
可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大
会召开日失效”的规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订增加上述条款，具体如下：
条款修订前修订后
股东大会是公司的权股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
力机构，依法行使下列权：
职权： (一)决定公司经营方针和投资计划；
(一)决定公司经营方 ……..
针和投资计划；
…...
第四十二
条
(十三) 审议法律、行政(十三) 公司年度股东大会可以授权董事会决定
法规、部门规章或本章向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
程规定应由股东大会且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
决定的其他事项；票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
(十四) 审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应由股东大会决定的其他事项；
董事会行使下列职权董事会行使下列职权
(一)召集股东大会，并 (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
向股东大会报告工作； ……
……
第一百三
十五条
(十六)法律、行政法规、 (十六)依据公司年度股东大会的授权，决定向特
部门规章或本章程授定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不
予的其他职权。超过最近一年末净资产百分之二十的股票；
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(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予
的其他职权。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》需经股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司

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