证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-020
东方国际创业股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高公司再融资事项审议效率，经公司第八届董事会第四十六次会议审议，
同意提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集
资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产的 20%，授权期限
自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。
授权的具体情况如下：
一、授权具体内容
(一)发行股票的种类、面值和数量
本次发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股
本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序
向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法
投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根
据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行
竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现
金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式、价格区间及限售期
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均
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价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股
本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金
股 利 ：P1=P0-D 资本 公积送股或转增股本 ： P1=P0/(1+N)上述两 项同时进行：
P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每
股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东大
会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销
商）协商确定。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发
行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行
结束之日起 18 个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金
用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、
行政法规规定；（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资
于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的
股份比例共享。
（六）决议的有效期决议有效期为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023
年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情
况及相关事项进行自查，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
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(二)其他授权事项
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办
理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
他法律文件；
权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但
不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关
的一切事宜，决定发行时机等；
上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按
照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协
议、公告及其他披露文件等）；
集资金投资项目具体安排进行调整；
关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发行对公
司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调
整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
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董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
本次授权事项需经股东大会审议。
特此公告。
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