科威尔: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2023-05-31 00:00:00
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证券代码:688551        证券简称:科威尔                 公告编号:2023-036
              科威尔技术股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   股东大会召开日期:2023年6月15日
  ?   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间:2023 年 6 月 15 日       14 点 30 分
   召开地点:合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 15 日
                至 2023 年 6 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
     不涉及
二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                   议案名称                投票股东类型
序号
                                        A 股股东
非累积投票议案
       《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
       回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
       《关于公司未来三年(2023-2025 年度)股东分红回报
       规划的议案》
       《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建
       设规划和投资规模的议案》
     本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议审议通过,相关公告已于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》
                       《上海证券报》
                             《证券时报》
                                  《证券日报》予
以披露。公司将于 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)登载《科威尔技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会会议材料》
      应回避表决的关联股东名称:无
三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
  (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
   (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码           股票简称   股权登记日
     A股          688551        科威尔     2023/6/8
   (二)公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)公司聘请的律师。
   (四)其他人员
五、会议登记方法
   (一)登记时间:2023 年 6 月 13 日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理
登记的,须在 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送达。
   (二)登记地点:合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券部
   (三)登记方式:
委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委
托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件、授权委托书(授权委托书格式详见附件)(加盖公章)。
定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附
上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明
“股东大会”字样,须在登记时间 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送达登记地点。
六、其他事项
  (一)会议联系方式
  联系地址:合肥市高新区大龙山路 8 号
  邮政编码:230088
  联系电话:0551-65837957
  电子邮箱:ir@kewell.com.cn
  (二)本次股东大会拟出席的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
  (三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
  特此公告。
                              科威尔技术股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
附件 1:
                      授权委托书
科威尔技术股份有限公司:
     兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 15 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号           非累积投票议案名称            同意   反对   弃权
        《关于公司以简易程序向特定对象发行股
        体承诺的议案》
        《关于公司未来三年(2023-2025 年度)
        股东分红回报规划的议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况专项报
        告的议案》
        《关于变更半导体测试及智能制造装备产
        业园项目建设规划和投资规模的议案》
委托人签名(盖章):                   受托人签名:
委托人身份证号:                     受托人身份证号:
                              委托日期:     年   月    日
备注:
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

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