证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-034
华能澜沧江水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议
于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以书面方
式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于在西藏地区投资建设水电站项目的议案》。
同意本议案，公司在西藏地区投资建设水电站项目已获得国家发展和改革委
员会核准批复。项目技术可行，建设条件落实，已具备投资条件。该项目建设是
公司全面贯彻国家能源安全新战略、构建清洁低碳安全高效能源体系的重要举措，
符合国家“西部大开发”和“西电东送”战略部署，对促进西藏地区经济社会发
展具有重要意义。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配情
况的议案》。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
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