证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-032
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”
）第十届董事会第十
三次会议通知于 2023 年 5 月 20 日以专人送达及电子邮件的方式下发
给公司 9 名董事。会议于 2023 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及
高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分
讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
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