证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-036
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第六十次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件
方式发出，会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全 资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《关于全资子公司广州越秀资本拟发行中期票据的公告》
（公告编号：2023-037）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全 资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司广
州越秀资本拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-038）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司广州资产发行中期票据的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司广
州资产拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-039）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀租赁拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-040）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀租赁拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-041）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控 股子公司发行超短期融资券的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司拟
发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-042）。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越
秀租赁拟开展应收账款资产支持票据业务的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 6 月 15 日（星期四）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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